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骗领失业金猖獗, 政府损失上百亿美元! 如果收到这张Visa卡, 别丢!

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发表于 2020-6-5 00:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

新冠疫情导致申领失业金的人数创历史高位,而失业金诈骗也随之出现在全美各地。

据《华尔街日报》报道,全美多州现正受到失业福利诈骗的打击,导致的损失数以十亿计算。

最近这些日子,包括北达科他、缅因和宾州的多个州均表示,他们发现试图诈骗失业金的多宗个案,其中大部分与身分盗窃有关。


据联邦劳工部的总检察长办公室说,自3月中旬以来申领失业金的人数大幅飙升至超过4000万是其中一个原因,令州在疫情大流行期间较易成为诈骗的对象。

而另一个原因,是有的州使用联邦一个新计划,审理独立承包商及自僱人士的失业金申请时,不规定他们递交工资单证明,也令骗徒有机可乘。

财政部在4月份共发出逾480亿元的失业金。布鲁金斯研究所的分析指,该金额为2007至09年经济衰退期间发出失业金最多月份的三倍。

联邦劳工部总检察长达赫尔(Scott Dahl)在众议院政府运作委员会的一个简报会上估计,在疫情期间发出的失业金中,可能至少有260亿元被浪费,其中大部分是落入骗子而非合法工作人士的口袋裡。

劳工部说,失业金诈骗可以用多种形式进行,包括身分盗窃、蓄意提交虚假信息或在不符合资格时仍蓄意继续收取失业金。

网络安全专家指出,多个州依赖过时的技术系统及易受攻击的网络门户,令诈骗申领较易蒙混过关。

达赫尔表示,其中一个例子是,有30多名医务人员的身分怀疑被盗。骗子疑使用这些盗窃得来的身分分别在多个州申领失业金。

联邦特勤局上月发出一份备忘录,指尼日利亚一个诈骗集团盯上多个州的失业福利系统,而华盛顿州为受打击最大的州,同时表示,有证据显示,北卡、麻省、罗德岛、俄克拉荷马、怀俄明及佛州不能倖免。

特勤局的备忘录说,极有可能每一个州都容易成为这个诈骗计划的受害方。那些诈骗伎俩与国税局及州多年来面对的退税诈骗类似。

特勤局的备忘录还指出,至少有数以百计的内应,将诈骗到手的失业金汇到国外帮助洗钱,其中部分人可能是在不知情的情况下犯下无心之错。备忘录还指出,地方银行和国家银行以及信用社,也是诈骗分子的目标。

俄克拉荷马市居民、电脑程序员卢卡斯就是其中一个个案。他表示,他在5月中旬收到失业金的一个预付借记卡,但他仍然全职工作,从未申领过失业金。于是他马上将这宗诈骗案用电邮报告州劳工厅,同时向警方报案及冻结他的信用。


据悉俄克拉荷马州属于在今次疫情中发现最多失业金诈骗的州之一,查出及阻止了共10万宗诈骗申请,涉及金额总数达3500万。

如果收到这张Visa卡,千万别丢掉!不是诈骗,里面有钱!

财政部与国税局(IRS)上周开始,以平信寄送联邦家庭纾困补助金(简称EIP)给400万名美国人,他们将以预付卡的形式领到纾困金,而非纸本支票。

但财经网站「市场观察」(Market Watch)点出问题:这些Visa卡由财政部辖下金融机构MetaBank以平信,透过财务频道(Money Network)持卡服务单位寄送,两者皆非人们熟悉的金融机构。

许多人回报不慎将此预付卡当作垃圾邮件或诈骗而丢弃,直到惊觉这是苦等已久的纾困金才扼腕。

佛州西南部居民汤玛士和邦妮•摩尔夫妇(Thomas and Bonnie Moore)告诉当地哥伦比亚广播公司(CBS)分台WINK-TV说,他们销毁存入纾困金的预付卡。


邦妮说:我先生念信封,接着问你想要这个吗?我说:我不需要另一张假的卡片,然后他拿起剪刀,喀嚓剪碎。

邦妮得知这张卡片存有纾困金后,奔向垃圾桶企图掏起所有碎片再拼凑起来,当然徒劳无功。

摩尔夫妇的邻居也说,这封内含预付卡的信件很可疑,没有联邦官印,退件地址是内布拉斯加州奥马哈(Omaha),看起来不像联邦政府给我的文件。

民众对于纾困预付卡真假难辨的质疑,让当局特别公告澄清;纽约州纳苏郡(Nassau)地方检察官办公室和麻州尔蒙特镇(Belmont)警察局都推文写道:这不是诈骗。


德州、科罗拉多与阿拉巴马州「优良商业局」(Better Business Bureau)则接到民众询问的电话。爱阿华州检察总长办公室28、29日接到数十通电话,该办公室发言人说:人们对此感到非常困惑,想知道这是什么,他们把纾困预付卡当垃圾扔了。

国税局本周每日推文提醒:数百万人收到财务频道持卡服务单位,以平信寄出的纾困金预付卡。

部分不满民众已上网抱怨,为何财政部要寄预付卡而非可轻易存入银行帐户兑现的支票。

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